反洗钱失当 多家机构受罚

原标题：【孟子台】反洗钱失职 多家政府机构受罚

举例：中国农业银行保险报网

【记者 于晗】

昨日，国有企业多地分支政府机构公布的行政所在位置罚数据暂定为表看出，多家银行业政府机构因反洗钱失职，被被判大额被罚。

国有企业济南总行于10月13日公布，天津银行济南总行因8项违法受到警告所在位置罚，并被被判被罚189.4万元。其中，违法规章包括“金融统计指标数据错报”“违反账户管理规定”以及“不曾按时遵守消费者名义辨别职责”等。同时，相关涉案人员李晓东因对“不曾按时遵守消费者名义辨别职责”的违法违法行为负有，被所在位置被罚3万元。

10月8日，中国国有企业南平市教育中心总行公开发表的行政所在位置罚数据公开表看出，福建惠安村镇商业银行因不曾按时遵守名义辨别职责、不曾按时统计数据大额报价职责，被被判被罚75万元。同时，相关涉案人员黄柳华对该行“不曾按时遵守名义辨别和不曾按时统计数据大额报价”的违法违法行为负有，被所在位置3万元被罚。

不久前，中国国有企业鞍山市教育中心总行公布的行政所在位置罚数据暂定为表看出，大陆银行鞍山总行因不曾按时遵守消费者名义辨别职责，被被判被罚240万元。同时，相关涉案人员王峰和李勃因对该违法违法行为负有，被被罚3.5万元。

“不曾按时遵守消费者名义辨别职责”一直是商业银行反洗钱管控打击的主要违法规章之一。近年来，随着反洗钱形势的巨大变化，金融管控政府机构不断大大降低反洗钱工作力度，2019年、2020年、2021年对反洗钱违法行为分别所在位置罚2.15亿元、5.51亿元、3.41亿元，数额较此前明显提升，严管控的威慑力和特别注意关键作用全面性加强。

不久前，国有企业反洗钱局召开反洗钱管控评估暨形势通报会。决议允许，职责政府机构要全面性延缓向可能性为本反洗钱工作机制的转型，尽力提高洗钱必要措施的有效性。

下一步，国有企业将重点延缓推进反洗钱法律管理制度订正、齐备可能性为本管控体系、加强反洗钱日常管控和沟通，调动职责政府机构反洗钱工作的缺乏经验和主动性，随时随地职责政府机构更好地把防控洗钱可能性作为反洗钱返京的根本目标。

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