红星美凯龙家居万科有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本的公司理事会及全体总裁保证本公告概要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者关键都是，并对其概要的真实性、精确性和一致性承担个别及连带责任。

极其重要概要示意：

● 本次全体会议是否是有否决表决：无

一、全体会议召开大会和参会具体情况

(一)间公司大会召开大会的时间：2022年3月29日

(二)间公司大会召开大会的一处：苏州市嘉定区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南层高3层高全体会议中心

(三)参会全体会议的普通股间公司和以后审议权的本金间公司及其持有大股东具体情况：

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(四)审议方法是否是具备《的规章》及《的公司章程》的规定，大会主持具体情况等。

本次间公司大会由的公司理事会开会讨论，总裁长卡车建兴老友主持。全体会议运用于现场投票表决和网络服务投票表决相结合的审议方法进行审议。全体会议的召开大会和审议具备《的规章》和《的公司章程》的规定。

(五)的公司总裁、理事和理事会秘书的参会具体情况

1、的公司在任总裁14人，以现场及通讯方法参会14人；

2、的公司在任理事4人，以现场及通讯方法参会4人；

3、理事会秘书邱喆外孙女参会了本次全体会议；的公司部分文职管理者亲自参加了本次全体会议。

二、表决审议具体情况

(一)累积到投票表决表决审议具体情况

1、关于增补总裁的表决

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(二)涉及关键事项，5%以下间公司的审议具体情况

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(三)关于表决审议的有关具体情况说明

本次2022年第一次临时间公司大会所审议的表决无特别决表决。

三、代理人铭记具体情况

1、本次间公司大会铭记的代理人经纪公司：苏州市通力代理人经纪公司

代理人：郭珣、王旭峰

2、代理人铭记得出结论意见：

本所代理人认为，本次全体会议的开会讨论、召开大会、审议程序具备有关法律法规及的公司章程的规定，本次全体会议的参会全体会议人员资格合法有效地，本次全体会议的审议结果合法有效地。

四、再行文件目录

1、经与会总裁和记录人签字确认并加盖理事会钱币的2022年第一次临时间公司大会决议；

2、经铭记的代理人经纪公司副主任签字并加盖公章的法律意见书。

红星美凯龙家居集团大股东有限的公司

2022年3月30日